วิธีสังเกตการฉ้อโกงคริปโตก่อนที่จะเกิดขึ้น: การตรวจสอบก่อนการซื้อขาย 8 ขั้นตอน

คุณเจอโทเค็นใหม่ในฟีดโซเชียล กราฟราคาขยับเร็วมาก ชุมชนต่างพากันบอกว่าการขายล่วงหน้าใกล้จะสิ้นสุดแล้ว และเว็บไซต์ก็อ้างว่าผู้ซื้อในช่วงแรกอาจได้รับผลตอบแทนมหาศาล คุณอาจอยากตัดสินใจภายในไม่กี่นาที ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดที่จะจับได้ว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น ก่อนที่จะเกิดการถอนตัว โครงการนั้นอาจดูคึกคัก มีสภาพคล่อง และดูน่าเชื่อถือ

โดยทั่วไปแล้ว คำว่า " rug pull"หมายถึงแผนการฉ้อโกงในโลกคริปโตเคอร์เรนซี ที่บุคคลภายในหรือผู้ส่งเสริมโครงการดึงมูลค่าออกจากโครงการอย่างกะทันหัน เช่น การลดสภาพคล่อง การเทขายโทเค็นจำนวนมาก การใช้สิทธิ์ควบคุมสัญญาในทางที่ผิด หรือทำให้สินทรัพย์นั้นขายไม่ได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกโทเค็นที่ล้มเหลวหรือออกแบบมาไม่ดีจะเป็น "rug pull" และไม่มีสัญญาณเตือนใดเพียงอย่างเดียวที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการฉ้อโกง เป้าหมายของคู่มือนี้คือการรวบรวมการตรวจสอบหลายๆ อย่างเข้าด้วยกันก่อนที่คุณจะนำเงินหรือสิทธิ์การเข้าถึงกระเป๋าเงินไปเสี่ยง

กระบวนการด้านล่างนี้เริ่มจากการตรวจสอบที่รวดเร็วที่สุดไปจนถึงการตรวจสอบเชิงลึกบนบล็อกเชน หากโครงการใดไม่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างร้ายแรง คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาเหตุผลในการถอนตัว

ขั้นตอนที่ 1: ขจัดคำโฆษณาเกินจริงออกไปก่อนตรวจสอบโทเค็น

เริ่มจากข้อเสนอการขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายให้ความรู้แก่นักลงทุนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า สัญญาเรื่องผลตอบแทนสูงหรือรับประกันผลตอบแทน ความเสี่ยงต่ำหรือไม่มีเลย ข้อเสนอที่ไม่ได้รับเชิญ และการกดดันให้ดำเนินการทันที เป็นสัญญาณเตือนภัยการฉ้อโกงแบบคลาสสิก เช่นเดียวกับคณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐฯ (FTC) ที่เตือนว่าไม่มีใครสามารถรับประกันผลกำไรจากคริปโตเคอร์เรนซีได้

ก่อนที่จะดูโค้ด ให้ถามตัวเองด้วยสามคำถามง่ายๆ ดังนี้:

• แผนการนำเสนอให้คำมั่นสัญญาว่าจะได้กำไรแน่นอน คงที่ หรือเกือบแน่นอนหรือไม่?
• มีการนับถอยหลัง "ปิดรายชื่อผู้ได้รับอนุญาต" "การจัดสรรครั้งสุดท้าย" หรือความเร่งด่วนเทียมอื่นๆ หรือไม่?
• หลักฐานส่วนใหญ่เป็นหลักฐานทางสังคม เช่น ภาพหน้าจอ ผู้มีอิทธิพล คำรับรอง หรือจำนวนผู้ติดตาม มากกว่าข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ใช่หรือไม่?

โครงการที่ถูกต้องตามกฎหมายยังคงสามารถใช้การตลาดเชิงรุกได้ แต่ความเร่งรีบไม่ควรมาแทนที่การตรวจสอบอย่างรอบคอบ อ่านคำเตือนสำหรับนักลงทุนปี 2024 ของ SEC เกี่ยวกับการหลอกลวงสินทรัพย์ดิจิทัล และ คำแนะนำเกี่ยวกับการหลอกลวงด้านคริปโตของ FTC สำหรับคำเตือนผู้บริโภคในปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าโครงการนั้นมีอยู่จริงนอกเหนือจากการทำการตลาดของตัวเอง

ถัดไป ตรวจสอบว่าบุคคล ผลิตภัณฑ์ และโค้ด สามารถตรวจสอบยืนยันได้อย่างอิสระหรือไม่ มองหาคำอธิบายทางเทคนิคที่อธิบายว่าโทเค็นทำอะไร ที่อยู่สัญญาที่สอดคล้องกันซึ่งเผยแพร่ในช่องทางอย่างเป็นทางการ ประวัติการพัฒนา และข้อมูลทีมที่สามารถตรวจสอบได้จากภายนอกเว็บไซต์ของโครงการเอง

ทีมงานนิรนามไม่ได้หมายความว่าเป็นการฉ้อโกงเสมอไป—โครงการคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมายบางโครงการก็ใช้ผู้ร่วมงานที่ไม่เปิดเผยตัวตน—แต่ก็ทำให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนไป หากผู้ดำเนินการไม่เป็นที่รู้จัก โค้ดเป็นแบบปิด เอกสารไม่ชัดเจน และโครงการไม่มีประวัติที่สำคัญนอกเหนือจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ คุณก็จะมีวิธีการประเมินน้อยลงว่าใครเป็นผู้ควบคุมระบบ หรือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

ค้นหาชื่อโครงการ สัญลักษณ์โทเค็น ที่อยู่สัญญา และชื่อทีมหลักอย่างอิสระ FTC แนะนำเป็นพิเศษให้ค้นหาชื่อบริษัทหรือบุคคลและสกุลเงินดิจิทัล พร้อมกับคำต่างๆ เช่น “หลอกลวง” หรือ “ข้อร้องเรียน” อย่าเชื่อถือเฉพาะลิงก์ที่ผู้โปรโมตส่งให้เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบความเข้มข้นของผู้ถือครองและกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมต่ออยู่

เปิดโปรแกรมสำรวจบล็อกเชนที่น่าเชื่อถือสำหรับบล็อกเชนนั้น แล้วตรวจสอบผู้ถือโทเค็นรายใหญ่ที่สุด การที่ปริมาณโทเค็นกระจุกตัวอยู่เพียงไม่กี่รายไม่ได้หมายความว่าเป็นการโกงเสมอไป กระเป๋าเงินของเว็บเทรด สัญญาการให้สิทธิ์ บริดจ์ สัญญาคลัง คลังสำหรับการวางเดิมพัน และกลุ่มสภาพคล่อง สามารถถือครองยอดคงเหลือจำนวนมากได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย คำถามคือใครเป็นผู้ควบคุมที่อยู่เหล่านั้น และพวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้าง

มองหารูปแบบต่างๆ เช่น:

• กระเป๋าเงินดิจิทัลที่ถือครองโดยบุคคลภายนอกจำนวนหนึ่ง มีสัดส่วนของอุปทานมากผิดปกติ
• กระเป๋าเงินดิจิทัลชั้นนำหลายแห่งที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้งานรายเดียวกัน หรือมีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
• การจัดสรรทีมขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ล็อกไว้ โดยไม่มีกลไกการให้สิทธิ์ที่น่าเชื่อถือ
• โอนเงินอย่างรวดเร็วจากที่อยู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้งานไปยังกระเป๋าเงินใหม่ก่อนเริ่มการทำการตลาด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้เตือนว่า การเสนอขายคริปโตเคอร์เรนซีอาจมีโครงสร้างการเป็นเจ้าของและการควบคุมที่กระจุกตัวและไม่โปร่งใสอย่างมาก การกระจุกตัวนี้จะยิ่งอันตรายมากขึ้นเมื่อผนวกกับสภาพคล่องที่ต่ำหรือการควบคุมสัญญาที่มีสิทธิพิเศษ

ขั้นตอนที่ 4: อ่านรายละเอียดอำนาจการดูแลระบบของสัญญา ไม่ใช่แค่หน้าข้อมูลโทเคโนมิกส์เท่านั้น

เอกสารทางการตลาดอาจระบุว่า “มีจำนวนจำกัด” หรือ “เป็นกรรมสิทธิ์ของชุมชน” แต่สัญญาอัจฉริยะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญกว่า หากมีการตรวจสอบรหัสต้นฉบับแล้ว ให้ตรวจสอบฟังก์ชันและบทบาทการควบคุมการเข้าถึง หากสัญญาดังกล่าวสามารถอัปเกรดได้ ให้ตรวจสอบผู้ดูแลระบบพร็อกซีและอำนาจในการอัปเกรดด้วย

โปรดให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับว่าเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบสามารถ:

• สร้างโทเค็นเพิ่มเติม;
• ค่าธรรมเนียมหรือภาษีการโอนเปลี่ยนแปลง;
• รายชื่อที่อยู่ต้องห้ามหรือรายชื่อที่อนุญาต;
• ระงับการโอนหรือการซื้อขายชั่วคราว;
• เปลี่ยนแปลงวงเงินการซื้อขาย;
• อัปเกรดหรือเปลี่ยนตรรกะการใช้งาน
• โอนเงินทุนคลังหรือเงินกองทุนตามระเบียบปฏิบัติ

ฟังก์ชันเหล่านี้อาจถูกต้องตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น การควบคุมการหยุดชั่วคราวฉุกเฉินอาจมีประโยชน์ในระหว่างที่เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง ความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่การมีอยู่ของฟังก์ชันการดูแลระบบเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสามารถใช้ฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพได้โดยปราศจากการล็อกเวลา การควบคุมลายเซ็นหลายฝ่าย การกำกับดูแลที่โปร่งใส หรือข้อจำกัดอื่นๆ หรือไม่

เอกสารเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงของ OpenZeppelin ในปัจจุบัน อธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมบทบาทที่ควบคุมการสร้างเหรียญ การระงับเหรียญ การอัปเกรด และการกระทำที่มีสิทธิ์พิเศษอื่นๆ จึงมีความสำคัญ ในทำนองเดียวกัน เอกสารด้านความปลอดภัยของสัญญาอัจฉริยะของ Ethereum ก็เน้นย้ำถึงการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสมสำหรับฟังก์ชันที่ละเอียดอ่อนเช่นกัน

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบระดับสภาพคล่องและผู้ที่มีอำนาจในการดึงสภาพคล่องออกไป

โทเค็นบางตัวอาจมีมูลค่าตลาดที่ระบุไว้สูงมาก แต่มีสภาพคล่องสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายค่อนข้างน้อย ควรตรวจสอบสภาพคล่องที่แท้จริง: มีสินทรัพย์พื้นฐานอยู่เท่าใด ตลาดมีความลึกแค่ไหน และใครเป็นผู้ควบคุมสภาพคล่อง?

หากผู้ใช้งานหรือกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดควบคุมสภาพคล่องที่สามารถถอนได้ส่วนใหญ่ โครงการอาจสามารถถอนสภาพคล่องนั้นออกไปได้อย่างกะทันหัน กลไกการล็อกหรือการกำหนดสิทธิ์สามารถลดความเสี่ยงเฉพาะส่วนนั้นได้ แต่ "สภาพคล่องถูกล็อก" ไม่ใช่ใบรับรองความปลอดภัยสากล คุณยังคงต้องตรวจสอบสัญญาการล็อก ระยะเวลา ผู้รับผลประโยชน์ วันที่ปลดล็อก และว่ามีพูลอื่นอยู่หรือไม่

นอกจากนี้ ควรแยกความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ออก จากความเสี่ยงด้านการถือครองโทเค็นแม้แต่สภาพคล่องที่ถูกล็อกไว้อย่างถาวรก็ไม่สามารถหยุดยั้งบุคคลภายในจากการนำโทเค็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้ปลดล็อกมาเทขายในพูลได้

ขั้นตอนที่ 6: ยืนยันว่าผู้ถือหุ้นสามัญสามารถขายหุ้นได้จริง

โทเค็นที่เป็นอันตรายบางประเภทถูกออกแบบมาเพื่อให้การซื้อทำได้ง่าย ในขณะที่การขายถูกปิดกั้น ถูกเรียกเก็บภาษีสูง หรืออนุญาตให้ขายได้เฉพาะในบางที่อยู่เท่านั้น ก่อนที่จะเสี่ยงเงินจำนวนมาก โปรดตรวจสอบตรรกะการโอน และใช้เครื่องมือจำลองธุรกรรมหรือเครื่องมือตรวจสอบธุรกรรมที่น่าเชื่อถือหากมีให้ใช้งาน

มองหา:

• ค่าธรรมเนียมการขายที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับสุดขั้ว
• กฎการซื้อและขายแตกต่างกัน
• บัญชีดำหรือสิทธิ์ในการซื้อขายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของ;
• กฎเกี่ยวกับจำนวนธุรกรรมสูงสุดหรือขนาดกระเป๋าเงินสูงสุดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอำเภอใจ
• ตรรกะที่ปฏิบัติต่อเราเตอร์ คู่สาย หรือที่อยู่เฉพาะแตกต่างกัน

อย่าคิดว่าการซื้อที่ประสบความสำเร็จจะหมายถึงการขายที่ประสบความสำเร็จเสมอไป หากคุณเลือกที่จะทดสอบกลไกของตลาด ให้ใช้จำนวนเงินที่น้อย และเข้าใจว่าแม้การขายจำนวนเล็กน้อยที่ประสบความสำเร็จก็ไม่ได้หมายความว่าการขายในอนาคตจะยังคงทำได้เสมอไป ผู้ดูแลระบบอาจเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ในภายหลังได้

ขั้นตอนที่ 7: พิจารณาการอนุมัติกระเป๋าเงินดิจิทัลเป็นการตัดสินใจด้านความปลอดภัยแยกต่างหาก

การตรวจสอบความเสี่ยงควรครอบคลุมถึงสิ่งที่เว็บไซต์ขอให้กระเป๋าเงินดิจิทัลของคุณลงนาม แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dapp) ที่เป็นอันตรายหรือถูกบุกรุกอาจขออนุมัติโทเค็นแบบไม่จำกัดจำนวน ซึ่งจะทำให้สัญญาของแอปพลิเคชันนั้นสามารถใช้โทเค็นที่มีอยู่ในกระเป๋าเงินดิจิทัลของคุณได้ ความเสี่ยงนี้อาจยังคงอยู่แม้หลังจากที่คุณออกจากเว็บไซต์แล้ว

เว็บไซต์ Ethereum.org เตือนว่าสัญญาที่เป็นอันตรายอาจใช้ประโยชน์จากการอนุมัติแบบไม่จำกัด และแนะนำให้อนุมัติเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการและเพิกถอนสิทธิ์ที่ไม่จำเป็น หากโครงการใหม่ขอการอนุมัติในวงกว้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่คุณกำลังทำอยู่ ให้หยุดและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคุณกำลังอนุมัติโทเค็น ที่อยู่ผู้ใช้ และจำนวนเงินใด

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเป็นทางการของ Ethereum ในการตรวจสอบและเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงโทเค็นหากคุณเคยมีปฏิสัมพันธ์กับโครงการที่น่าสงสัยมาก่อน Ethereum.org ยังแนะนำให้รักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ที่เหลืออยู่และเพิกถอนการอนุมัติที่น่าสงสัยในคำแนะนำการสนับสนุนเกี่ยวกับการฉ้อโกงด้วย

ขั้นตอนที่ 8: รวบรวมหลักฐานและตัดสินใจว่าจะหยุดหรือดำเนินการต่อ

ณ จุดนี้ อย่าลดทอนโครงการให้เหลือเพียงแค่ “คะแนนประเมิน” อัตโนมัติเพียงอย่างเดียว โครงการอาจผ่านการตรวจสอบหนึ่งด้านแต่ยังคงไม่ผ่านการตรวจสอบด้านอื่นได้ โค้ดที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไม่ได้รับประกันว่าผู้ดำเนินการมีความซื่อสัตย์ สภาพคล่องที่ถูกล็อกไว้ไม่ได้กำจัดปัญหาการเทขายโทเค็นโดยบุคคลภายใน การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ก่อตั้งไม่ได้ลบล้างสิทธิพิเศษในสัญญาที่เป็นอันตราย การทดสอบขายที่ประสบความสำเร็จไม่ได้พิสูจน์ว่ากฎการขายจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

หลักการตัดสินใจที่ใช้ได้จริงคือการแบ่งสิ่งที่คุณพบออกเป็นสามกลุ่ม:

รายการตรวจสอบการคัดกรองแบบ "ดึงพรม" ภายใน 10 นาที

หากคุณต้องการเวอร์ชันที่กระชับก่อนพิจารณาการลงทุนเก็งกำไรขนาดเล็ก ให้ลองใช้รายการนี้ตามลำดับ:

1. อย่าสนใจเรื่องความเร่งด่วนและคำสัญญา จงจดบันทึกสิ่งที่โครงการนั้นกล่าวอ้างอย่างละเอียดถี่ถ้วน
2. ตรวจสอบที่อยู่ตามสัญญาอย่างเป็นทางการจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าหนึ่งแห่ง
3. ตรวจสอบว่าทีมงาน เอกสาร และประวัติการพัฒนา สามารถตรวจสอบยืนยันได้จากแหล่งข้อมูลอิสระหรือไม่
4. ตรวจสอบผู้ถือโทเค็นรายใหญ่ที่สุด และระบุสัญญา ตลาดแลกเปลี่ยน กระเป๋าเงินคลัง และที่อยู่เชื่อมโยงกับผู้ใช้งาน
5. อ่านรหัสสัญญาที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว และระบุเจ้าของ ผู้ดูแลระบบ ผู้สร้างเหรียญ ผู้ระงับชั่วคราว ค่าธรรมเนียม บัญชีดำ และอำนาจในการอัปเกรด
6. ตรวจสอบระดับสภาพคล่องที่แท้จริงและผู้ที่มีสิทธิ์ถอนสภาพคล่องออกจากระบบ
7. ตรวจสอบข้อจำกัดในการซื้อ/ขายและค่าธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลงได้ ใช้การจำลองการทำธุรกรรมหากมีให้ใช้งาน
8. ตรวจสอบลายเซ็นกระเป๋าเงินดิจิทัลและการอนุมัติโทเค็นทุกครั้งก่อนยืนยัน
9. ตรวจสอบข้อร้องเรียน รายงานด้านความปลอดภัย และข้อมูลที่ขัดแย้งกันอย่างอิสระ
10. หากข้อเท็จจริงสำคัญหลายประการยังไม่สามารถตรวจสอบได้ ควรละทิ้งความสัมพันธ์นั้นไปแทนที่จะเติมเต็มช่องว่างด้วยการคาดเดา

วิธีตรวจสอบข้อสรุปด้วยตนเอง

ก่อนตัดสินใจซื้อ โปรดปิดเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียของโครงการนั้นก่อน จากนั้นลองสร้างข้อสรุปของคุณขึ้นมาใหม่โดยใช้เฉพาะข้อมูลที่เป็นอิสระเท่านั้น เช่น เครื่องมือสำรวจบล็อกเชน โค้ดต้นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สถานะสภาพคล่อง เครื่องมือจากหน่วยงานจดทะเบียนหรือหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเป็นทางการ (ถ้ามี) และเอกสารที่เผยแพร่ภายนอกโพสต์ส่งเสริมการขาย

ลองถามตัวเองดูว่า:

• ฉันสามารถอธิบายได้ไหมว่าใครบ้างที่สามารถสร้างบัญชีใหม่ หยุดชั่วคราว บล็อกบัญชี เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรืออัปเกรดสัญญาได้?
• ฉันสามารถอธิบายได้ไหมว่าใครเป็นผู้ถือครองโทเค็นจำนวนมากที่สุด?
• ฉันสามารถอธิบายได้ไหมว่าใครเป็นผู้ควบคุมสภาพคล่องหลัก และการควบคุมนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อใด?
• ภายใต้กฎสัญญาปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นสามัญสามารถขายหุ้นได้หรือไม่?
• ฉันตรวจสอบที่อยู่ในสัญญาแล้วหรือยัง แทนที่จะเชื่อลิงก์จากโซเชียลมีเดีย?
• ฉันหลีกเลี่ยงการอนุมัติแบบไม่จำกัดที่ไม่จำเป็นได้หรือไม่?
• ถ้าหากซ่อนตารางราคาและโพสต์ของอินฟลูเอนเซอร์ไว้ ฉันจะยังพิจารณาโครงการนี้อยู่หรือไม่?

หากคุณไม่สามารถตอบคำถามหกข้อแรกโดยมีหลักฐานสนับสนุนได้ แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจความเสี่ยงดีพอที่จะใช้คำถามข้อที่เจ็ดเป็นหลักฐานได้

ควรทำอย่างไรหากคุณได้สัมผัสกับโทเค็นที่น่าสงสัยไปแล้ว

หากคุณเชื่อว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลของคุณอาจเกี่ยวข้องกับสัญญาหลอกลวง ให้มุ่งเน้นไปที่การปกป้องสิ่งที่ยังคงอยู่ก่อน ตรวจสอบและยกเลิกการอนุมัติโทเค็นที่น่าสงสัย ย้ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับผลกระทบไปยังกระเป๋าเงินที่ปลอดภัยหากมีความเป็นไปได้ที่จะถูกโจมตี และเก็บรักษาแฮชธุรกรรม ที่อยู่ ภาพหน้าจอ และการสื่อสารต่างๆ อย่าจ่ายเงินให้คนแปลกหน้าที่อ้างว่าสามารถกู้คืนคริปโตที่ถูกขโมยได้โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้า หน่วยงานกำกับดูแลเตือนว่าการหลอกลวงเกี่ยวกับการกู้คืนมักจะพุ่งเป้าไปที่ผู้ที่สูญเสียเงินไปแล้ว

การฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในสหรัฐฯ สามารถรายงานได้ผ่านแหล่งข้อมูลของ SEC ที่เชื่อมโยงจากแหล่งข้อมูลสำหรับผู้เสียหายของ Investor.govในขณะที่การหลอกลวงผู้บริโภคสามารถรายงานได้ผ่าน FTC การกู้คืนคริปโตที่ส่งไปยังผู้ฉ้อโกงอาจเป็นเรื่องยาก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการตรวจสอบก่อนการซื้อขายจึงมีความสำคัญมากกว่าคำสัญญาใดๆ เกี่ยวกับการได้รับเงินคืนในภายหลัง

สรุปแล้ว

การหลีกเลี่ยงกลโกงต่างๆ ได้ง่ายขึ้น หากคุณหยุดใช้ราคาโทเค็นเป็นแหล่งข้อมูลหลัก การตลาดบอกคุณในสิ่งที่ผู้โปรโมตต้องการให้คุณเชื่อ ข้อมูลผู้ถือครองบอกคุณว่าใครเป็นเจ้าของอุปทาน รหัสสัญญาอัจฉริยะบอกคุณว่าบัญชีที่มีสิทธิ์พิเศษสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง ข้อมูลสภาพคล่องบอกคุณว่าการขายออกได้รับการสนับสนุนอย่างไร และการอนุมัติกระเป๋าเงินบอกคุณว่าคุณกำลังให้สิทธิ์การเข้าถึงอะไรก่อนที่จะเกิดความผิดพลาดใดๆ

การป้องกันที่ดีที่สุดไม่ใช่การค้นหาตัวชี้วัดวิเศษเพียงตัวเดียว แต่เป็นการปฏิเสธที่จะลงทุนเมื่อส่วนสำคัญหลายส่วนของระบบไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระ ในโลกของคริปโตเคอร์เรนซี ประโยคที่ว่า “ฉันไม่รู้ว่าใครควบคุมสิ่งนี้” ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นกลาง แต่เป็นความเสี่ยงที่ควรได้รับการประเมินราคาอย่างเหมาะสม